موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1405/01/30 به آدرس تهران، خیابان وليعصر نرسيده به پل پارک وي، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه:
اسماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/09/30
تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1405/09/30
انتخاب اعضای هیأت مدیره
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی سالیانه است.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
سهامداران محترم به جهت حضور در جلسه مجمع عمومي مي بايست حتما کارت ملي (درصورتي که به وکالت از طرف افراد ديگر حضور دارند اصل وکالت نامه رسمي که اصالت آن تاييد شود) را به همراه داشته باشند. ضمنا در رابطه با نمايندگان اشخاص حقوقي علاوه بر کارت ملي نماينده شخص حقوقي ارائه اصل معرفي نامه شخص حقوقي با امضاي مجاز و مهر الزامي است.
د- نحوه برگزاری مجمع:
مجمع به صورت حضوری برگزار می شود. همچنین، پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس https://www.kardan.ir/live در دسترس می باشد.
دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت تامين سرمايه کاردان (سهامي عام)
